QPC — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/09	發言時間	16:18:41
發言人	何印唐	發言人職稱	協理	發言人電話	(07)623-6199
主旨	董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.105年背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認105年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.本公司第十六屆董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為106年04月07日至106年04月18日止; 受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路 2號);電話: 07-6236199。 (2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。 (3)本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國106年4月07日起至民國106年4月 18日止受理提名獨立董事候選人名單後召開董事會審核相關資格文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.