QPC — AGM Information 2016

Mar 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/08	發言時間	17:58:55
發言人	邱女珠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)623-6199
主旨	董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/08
說明	1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.104年度背書保證情形報告。 (三)承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為105年03月28日至105年04月06日止; 受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號) ;電話: 07-6236199。 (2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.