QPC — AGM Information 2015

Jun 3, 2015

國精化學股份有限公司一○四年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國104 年05 月28 日（星期四）上午十時整

• 地 點：高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

• 出 席：本公司普通股發行股份總數為88,246,818 股，出席股東及股東代理人 所代表之股份計50,719,204 股，佔已發行股份總數之57.47%。

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主席：蔡董事長有涼                          記錄：何印唐

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• 出 列 席 ：王董事海城、邱董事女珠、高董事宏榮、曾獨立董事文良、熊獨立董 事飛熊、鄭監察人純育、徐監察人忠耀、勤業眾信聯合會計師事務所 江佳玲會計師

宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

• (一)一○三年度營業報告。(請參閱附件一)

• (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

(三)一○三年度背書保證情形報告。

   說明：本公司一○三年度背書保證說明情形如下：

公司名稱	幣 別	金 額	與公司之關係
江門國精合成材料有限公司	USD	8,350 仟元	間接持股100%

• (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(請參閱附件三)

• (五)修訂本公司「道德行為準則規範」報告。(請參閱附件四)

三、承認事項

• 案由一：承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (董事會提) 說 明：1.本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師、吳秋燕會計師查核簽證完竣，連同 營業報告書送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

• 2.一○三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及五。 3.敬請 承認。

決  議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

1

案由二：承認一○三年度盈餘分配案。                                 (董事會提)
說  明：1.本公司一○三年度盈餘分派表，請參閱附件六。

• 2.嗣後如因買回本公司股票、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債之轉換或其他原 因，致影響流通在外股份數量並使股東配息比率因此發生變動時，擬請股東會 授權董事會全權辦理修正變更相關事宜。

• 3.除息基準日擇期召開董事會訂定之。

• 4.敬請 承認。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論事項

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (董事會提)

• 說 明：1.配合104 年01 月28 日金管會修訂「公開發行公司董事及監察人選任程序」部 分條文。

• 2.修正前後對照條文，請參閱附件七。

• 3.敬請 決議。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉事項

• 案 由：補選董事一席案。 (董事會提)

• 說 明：1.因本公司李寬平董事辭世，依公司章程規定，擬於本次股東會補選董事一席。 2.本次補選董事，任期自104 年05 月28 日至106 年06 月24 止。 3.敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

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六、臨時動議：無。

散會：同日上午十點二十五分整

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附件一

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自2014下半年開始，國際油價急遽下跌，紐約油價從6月20日的最高點每桶107
美元，到了12 月底滑到53 美元，跌幅達50%，創下逾5 年來的新低，這可說是我們石化
產業今年的最重大消息，同時給本產業帶來正面的影響！

UV 光固化樹脂，自2011 年起，已躍升為本公司最主要產品項目，此期間與世界大廠
遭逢無可避免的國際競爭；然而本公司仗著先進的製程、嚴格的品質管控，且不斷地研發
精進，非但品項齊全更是品質優異。幾年來辛勤耕耘的這四十多個銷售國家及地區，都在
穩定中成長。另外在2014 年採取的『擴充美國及歐洲』策略，於下半年時終於如願以償。

隨著油價的下滑，其效應是從第三季起，本公司產品所用的主要原料以及大部分原
料價位大幅的調降，這簡直是久旱逢甘霖！由於原油引發的效應，不僅是造就了UV 樹脂，
使毛利率大幅的提高，就是傳統樹脂也不遑多讓。

本公司大陸江門廠近兩三年來，針對當地產製產品，厲行--『淘汰低毛利客戶、聚
焦高毛利產品』的銷售策略行動，顯現了績效；雖處於此經營成本日益增加的環境中，仍
然能持續創造利潤。而UV 光固化樹脂在大陸的銷售，是利用既有銷售團隊觸角的延伸，
已能發揮功能，獲致大幅的成長。

2014 年油價顯然給產業帶來許多變數，但無論如何，石油、頁岩油、各種替代能源，
終將有一番爭戰；此外在這一年來，歐元、日圓、澳幣…等都呈現貶值，而美元強勢又會
維持多久？殷切期待『跨太平洋夥伴協定』（TPP）與『區域全面經濟夥伴協議』（RECP）
等跨國經貿協定能早日簽署，以使對外競爭得到平等待遇，但究竟還要等多久？種種外在
環境在在影響產業深遠，然而這些變數實非我們能主動掌控；惟賴自己能夠靈活應用能
源、降低產製成本、不斷精進品質，來提高競爭力，才能長久屹立不搖。

玆就一○三年度營業概要，報告如下：

• （一）營業計劃實施成果

本公司一○三年度合併營業額為4,996,442 仟元，比一○二年度成長2.85%，營
業淨利200,189 仟元，稅前淨利227,098 仟元，稅後淨利為178,774 仟元，每股
稅後盈餘2.02 元。

（二）預算執行情形
本公司一○三年度編列合併銷售數量預算72,812公噸，實際合併銷售數量為
66,362 公噸，預算達成率91%。

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（三）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	一○三年度	一○二年度	比較百分比 (%)
營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 營業淨利 營業外收支 稅前淨利 稅後淨利	4,996,442 4,396,647 599,795 399,606 200,189 26,909 227,098 178,774	4,858,179 4,303,531 554,648 402,223 152,425 31,394 183,819 140,038	2.85 2.16 8.14 ( 0.65) 31.34 (14.29) 23.54 27.66
利息保障倍數（次） 資產報酬率（％） 股東權益報酬率（％） 營業利益佔實收資本比率（％） 稅前純益佔實收資本比率（％） 純益率（％） 每股盈餘（元）	16.69 5.74 10.20 22.69 25.73 3.58 2.02	12.00 4.84 9.16 17.27 20.83 2.88 1.62	39.08 18.60 11.35 31.38 23.52 24.31 24.69

(四)研究發展狀況

研發策略主要在現有產品領域中持續擴充，並積極拓展相關產品於不同領域中的應
用。同時，與下游客戶密切配合具高附加價值的特殊產品：

• 1.在現有產品領域中，以客戶為導向，研發具高功能性、能降低成本、提高作業 性之產品，俾能提昇客戶之競爭力，帶動客戶的發展，藉著與客戶的互動，共 同成長。

• 2.遵循法規去除有害原料之運用，開發用於『節能產業』需求之材料。

• 3.針對高附加價值之策略產品，積極研發以擴充適用範圍及擴大客戶群，並提昇 品質水準，取得國際品質認證，博得更多客戶之信賴，持續成長。

• 4.積極開發UV 光固化材料及塗料，以擴充到各個適用領域；精進品質，提升國際 競爭力。

• 5.透過與學術研究機構的合作，並善用政府提供之補助款，開發在不同的產品領 域中具有市場潛力、高附加價值之產品。

• 6.聘請專業人士擔任顧問，並積極尋求國際知名大廠合作的機會，以繼續提昇研 發能力。

(五)經營方針及銷售政策

• 1.本著專業、誠信、創新的精神，確立價值觀，形成公司文化。追求在品質、成 本、服務等方面之績效。

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• 2.強化研發團隊，發揮核心能力，發展高附加價值機能性產品；並積極開發符合 市場取向的產品，蓄積持續成長的動能。

• 3.積極改良核心產品，使符合國際規範，提升國際競爭體質，擴增國外更寬廣的 布局。

• 4.實現『台灣研發，兩地生產』，善用大陸生產基地，跟隨中國政策，積極拓展大 陸市場。

• 5.聚焦於UV 光固化材料，持續開發使品項齊全、品質精良，並設定目標使成為國 際領導品牌。

• 6.秉持客戶導向服務，強化與客戶間之聯繫及互動，開發迎合客戶需求之產品， 與客戶共同成長。

• 7.加強高附加價值產品之銷售，尤其著重機能性及環保訴求之UV 光固化材料。

• 8.充分運用『ECFA』優勢，增加大陸市場之銷售。

• 9.由於大陸生產成本大幅升高，須改變產品定位，放棄低價競爭市場，轉向高階 工業用途。

董事長： 蔡有涼
總經理： 王海城
會計主管：何印唐

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附件二

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附件三

誠信經營守則修正前後條文對照表

條次	原 條 文	修訂條文	修正說明
第二條	本公司之董事、監察人、經理人、受僱 人或具有實質控制能力者（以下簡稱實 質控制者），於從事商業行為之過程中， 不得直接或間接提供、承諾、要求或收 受任何不正當利益，或做出其他違反誠 信、不法或違背受託義務等不誠信行 為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不 誠信行為）。	本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、 受任人及具有實質控制能力者（前述對象以 下簡稱本公司適用人員），於從事商業行為 之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要 求或收受任何不正當利益，或做出其他違反 誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為， 以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行 為）。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正
第六條	本公司宜依前條之經營理念及政策，於 守則中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行 為方案（以下簡稱防範方案），包含作業 程序、行為指南及教育訓練等。 本公司訂定防範方案，應符合公司及其 集團企業與組織營運所在地之相關法 令。 本公司於訂定防範方案過程中，宜與員 工、工會或其他代表機構之成員協商， 並與相關利益團體溝通。	本公司依前條之經營理念及政策，訂定防範 不誠信行為之內部規定，分析營業範圍內具 較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相 關防範措施。	第六、七條合併 修正
第七條	本公司訂定防範方案時，應分析營業範 圍內具較高不誠信行為風險之營業活 動，並加強相關防範措施。 訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防 範措施： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其 他不正當利益。	本條文刪除	第六、七條合併 修正
第八條	本公司及其集團企業與組織應於其規章 及對外文件中明示誠信經營之政策，董 事會與管理階層應承諾積極落實，並於 內部管理及外部商業活動中確實執行。	第七條 本公司應於規章及對外文件中明示誠信經 營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落 實，並於內部管理及外部商業活動中確實執 行。	文字調整； 條次調整
第九條	本公司應以公平與透明之方式進行商業 活動。 本公司於商業往來之前，應考量其代理 商、供應商、客戶或其他商業往來交易 對象之合法性及是否有不誠信行為紀 錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行 交易。 本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含	第八條 本公司應以公平與透明之方式進行商業活 動。 本公司於商業往來之前，應考量其代理商、 供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合 法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有 不誠信行為紀錄者進行交易。 本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守	條次調整

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	遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及 不誠信行為，得隨時終止或解除契約之 條款。	誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信 行為，得隨時終止或解除契約之條款。
第十條	本公司及其董事、監察人、經理人、受 僱人與實質控制者，於執行業務時，不 得直接或間接提供、承諾、要求或收受 任何形式之不正當利益，包括回扣、佣 金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代 理商、承包商、供應商、公職人員或其 他利害關係人提供或收受不正當利益。 但符合營運所在地法律者，不在此限。	第九條 本公司及本公司適用人員，於執行業務時， 不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、 供應商、公職人員或其他利害關係人提供、 承諾、要求或收受不正當利益。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」及本守則 第二條修正；條 次調整
第十一條	本公司及其董事、監察人、經理人、受 僱人與實質控制者，對政黨或參與政治 活動之組織或個人直接或間接提供捐 獻，應符合政治獻金法及公司內部相關 作業程序，不得藉以謀取商業利益或交 易優勢。	第十條 本公司及本公司適用人員，對政黨或參與政 治活動之組織或個人直接或間接提供捐 獻，應符合政治獻金法或公司內部相關作業 程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。	配合本守則第 二條修正；條次 調整
第十二條	本公司及其董事、監察人、經理人、受 僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊 助，應符合相關法令及內部作業程序， 不得為變相行賄。	第十一條 本公司及本公司適用人員，對於慈善捐贈或 贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不 得為變相行賄	配合本守則第 二條修正，爰作 文字調整；條次 調整
第十三條	本公司及其董事、監察人、經理人、受 僱人與實質控制者，不得直接或間接提 供或接受任何不合理禮物、款待或其他 不正當利益，藉以建立商業關係或影響 商業交易行為。	第十二條 本公司及本公司適用人員，不得直接或間接 提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不 正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交 易行為。	配合本守則第 二條修正；條次 調整
		第十三條 本公司及本公司適用人員，應遵守智慧財產 相關法規、公司內部作業程序及契約規定； 未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩 漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之 行為。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正
		第十四條 本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不 得固定價格、操縱投標、限制產量與配額， 或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種 類等方式，分享或分割市場。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正
第十四條	本公司之董事會應盡善良管理人之注意 義務，督促公司防止不誠信行為，並隨 時檢討其實施成效及持續改進，確保誠 信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管理，宜由專 責單位負責誠信經營政策與防範方案之 制定及監 督執行，並定期向董事會報 告。	第十五條 本公司適用人員應盡善良管理人之注意義 務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討 其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策 之落實。 本公司為健全誠信經營之管理由稽核室負 責誠信經營政策與防範方案之制定及監督 執行，並於必要時向董事會報告。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正；條 次調整
第十五條	本公司之董事、監察人、經理人、受僱 人與實質控制者於執行業務時，應遵守 法令規定及防範方案。	第十六條 本公司適用人員於執行業務時，應遵守法令 規定及防範方案。	配合本守則第 二條修正；條次 調整

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第十六條	本公司應制定防止利益衝突之政策，並 提供適當管道供董事、監察人與經理人 主動說明其與公司有無潛在之利益衝 突。 本公司董事應秉持高度自律，對董事會 所列議案，與其自身或其代表之法人有 利害關係，致有害於公司利益之虞者， 得陳述意見及答詢，不得加入討論及表 決，且討論及表決時應予迴避，並不得 代理其他董事行使其表決權。董事間亦 應自律，不得不當相互支援。 本公司董事、監察人及經理人不得藉其 在公司擔任之職位，使其自身、配偶、 父母、子女或任何他人獲得不正當利益。	第十七條 本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑 別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信 行為之風險，並提供適當管道供董事、監察 人、經理人及其他出席或列席董事會之利害 關係人主動說明其與公司有無潛在之利益 衝突。 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或 列席董事會之利害關係人，對董事會所列議 案，與其自身或其代表之法人有利害關係 者，應於當次董事會說明其利害關係之重要 內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入 討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並 不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦 應自律，不得不當相互支援。 本公司適用人員不得藉其在公司擔任之職 位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女 或任何他人獲得不正當利益。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正；條 次調整
第十七條	本公司應就具較高不誠信行為風險之營 業活動，建立有效之會計制度及內部控 制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶， 並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及 執行持續有效。 本公司內部稽核人員應定期查核前項制 度遵循情形，並作成稽核報告提報董事 會。	第十八條 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業 活動，建立有效之會計制度及內部控制制 度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時 檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有 效。 本公司內部稽核單位應定期查核前項制度 遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且 得委託會計師執行查核，必要時，得委請專 業人士協助。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正；條 次調整
第十八條	本公司應依第六條規定訂定作業程序及 行為指南，具體規範董事、監察人、經 理人、受僱人及實質控制者執行業務應 注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項： 一、提供或接受不正當利益之認定標準。 二、提供合法政治獻金之處理程序。 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程 序及金額標準。 四、避免與職務相關利益衝突之規定， 及其申報與處理程序。 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資 料之保密規定。 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶 及業務往來交易對象之規範及處理 程序。 七、發現違反企業誠信經營守則之處理 程序。 八、對違反者採取之紀律處分。	本條文刪除	配合公司實際 運作修正
第十九條	本公司應定期對董事、監察人、經理人、 受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣	本公司董事長、總經理或高階管理階層應不 定期向本公司適用人員傳達誠信之重要性。	配合「上市上櫃 公司誠信經營

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	導，並邀請與公司從事商業行為之相對 人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之 決心、政策、防範方案及違反不誠信行 為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考 核及人力資源政策結合，設立明確有效 之獎懲制度。	本公司應不定期對本公司適用人員舉辦教 育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為 之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營 之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為 之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核 及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲 制。	守則」及公司實 際運作修正；條 次調整
第二十條	本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢 舉人身分及檢舉內容應確實保密。 本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒 與申訴制度，並即時於公司內部網站揭 露違反人員之職稱、姓名、違反日期、 違反內容及處理情形等資訊。	本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人 身分及檢舉內容應確實保密。 本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與 申訴制度，並於公司內部適當揭露違反狀況 及處理情形等資訊。	配合公司實際 運作修正
第二十二 條	本公司應隨時注意國內外誠信經營相關 規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經 理人及受僱人提出建議，據以檢討改進 公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司 誠信經營之成效。	本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規 範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及 受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之 誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠 信經營之落實成效。	配合「上市上櫃 公司誠信經營 守則」修正

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附件四

道德行為準則規範修正前後條文對照表

條次	原 條 文	新修訂條文	修正說明
第四條	本公司董事、監察人及經理人應以客觀及 有效率的方式處理公務，且不得以其在公 司擔任之職位而使得其自身、配偶、父 母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利 益。前述人員所屬之關係企業與本公司為 資金貸與或為其提供保證、重大資產交 易、進（銷）貨往來之情事時，相關之本 公司董事、監察人及經理人應主動向公司 說明其與公司有無潛在之利益衝突。	本公司董事、監察人及經理人應以客觀 及有效率的方式處理公務，且不得以其 在公司擔任之職位而使得其自身、配 偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲 致不當利益。前述人員所屬之關係企業 與本公司為資金貸與或為其提供保 證、重大資產交易、進（銷）貨往來之 情事時，相關之本公司董事、監察人及 經理人應主動向公司說明其與公司有 無潛在之利益衝突。	配合「上市上 櫃公司訂定道 德行為準則」 修正
第十一條	本公司董事、監察人及經理人有違反道德 行為準則之情形時，公司應依相關規定處 理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人 員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、 違反準則及處理情形等資訊。因違反本準 則之規定而受懲處時，違反人員得依相關 規定提出申訴。	本公司董事、監察人及經理人有違反道 德行為準則之情形時，公司 應依 相關規定處理，且即時於公開資訊觀測 站揭露違反人員之違反日期、違反事 由、違反準則及處理情形等資訊。因違 反本準則之規定而受懲處時，違反人員 得依相關規定提出申訴。	配合「上市上 櫃公司訂定道 德行為準則」 修正
第十二條	本公司董事、監察人及經理人如有豁免遵 循本準則規定之必要時，應經董事會決議 通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許 豁免人員之職稱、姓名及董事會通過豁免 之日期、期間及適用之準則等資訊，俾利 股東評估董事會所為之決議是否適當，以 避免任意或可疑之豁免遵循情形發生，並 確保任何豁免遵循之情形均有適當控管 機制，以保護公司。	本公司董事、監察人及經理人如有豁免 遵循本準則規定之必要時，應經董事會 決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭 露董事會通過豁免之日期、獨立董事之 反對或保留意見、豁免適用之期間、豁	配合「上市上 櫃公司訂定道 德行為準則」 修正
		免適用之原因及豁免適用之準則等資 訊，俾利股東評估董事會所為之決議是 否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循 情形發生，並確保任何豁免遵循之情形 均有適當控管機制，以保護公司。
第十三條	本公司應於年報、公開說明書及公開資訊 觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修 正時亦同。	本公司應於公司網站、年報、公開說明 書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之 道德行為準則，修正時亦同。	配合「上市上 櫃公司訂定道 德行為準則」 修正

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附件五

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12

代 碼 1100 1151 1170 1200 1310 1476 1479 11XX 1523 1600 1801 1805 1821 1840 1915 1920 1985 1995 15XX 1XXX	103 年12 月31日 資 產 金 額 ％ 流動資產 現金及約當現金 $ 137,555 4 應收票據 214,496 6 應收帳款淨額 1,018,986 30 其他應收款 21,513 1 存貨 657,697 20 其他金融資產－流動 14,952 - 其他流動資產 50,035 2 流動資產總計 2,115,234 63 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 144,423 4 不動產、廠房及設備 956,302 28 電腦軟體 1,416 - 商譽 73,963 2 其他無形資產 12,133 - 遞延所得稅資產 12,587 1 預付設備款 33,444 1 存出保證金 337 - 長期預付租金 28,347 1 其他非流動資產 2,061 - 非流動資產總計 1,265,013 37 資產總計 $ 3,380,247 100 董事長：蔡有涼	國精化學股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 102 年12 月31日 金 額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 $ 105,832 3 2100 短期借款 235,462 7 2110 應付短期票券 825,515 26 2120 透過損益按公允價值衡量之金融 16,679 1 負債－流動 729,537 23 - - 2150 應付票據 45,283 1 2170 應付帳款 1,958,308 61 2200 其他應付款 2230 當期所得稅負債 2322 一年內到期之長期借款 132,131 4 2399 其他流動負債 21XX 流動負債總計 981,100 30 3,040 - 非流動負債 69,651 2 2540 長期借款 15,751 1 2570 遞延所得稅負債 7,769 - 2640 應計退休金負債 33,940 1 291 - 25XX 非流動負債總計 27,454 1 - - 2XXX 負債總計 1,271,127 39 歸屬於本公司業主之權益 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3300 保留盈餘總計 3400 其他權益 3XXX 權益總計 $ 3,229,435 100 負債與權益總計 經理人：王海城	國精化學股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 102 年12 月31日 金 額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 $ 105,832 3 2100 短期借款 235,462 7 2110 應付短期票券 825,515 26 2120 透過損益按公允價值衡量之金融 16,679 1 負債－流動 729,537 23 - - 2150 應付票據 45,283 1 2170 應付帳款 1,958,308 61 2200 其他應付款 2230 當期所得稅負債 2322 一年內到期之長期借款 132,131 4 2399 其他流動負債 21XX 流動負債總計 981,100 30 3,040 - 非流動負債 69,651 2 2540 長期借款 15,751 1 2570 遞延所得稅負債 7,769 - 2640 應計退休金負債 33,940 1 291 - 25XX 非流動負債總計 27,454 1 - - 2XXX 負債總計 1,271,127 39 歸屬於本公司業主之權益 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3300 保留盈餘總計 3400 其他權益 3XXX 權益總計 $ 3,229,435 100 負債與權益總計 經理人：王海城	103 年12 月31日 金 額 ％ $ 644,546 19 249,764 7 285 - 192,783 6 120,558 4 104,901 3 30,649 1 50,153 2 6,028 - 1,399,667 42 121,297 4 44,674 1 13,035 - 179,006 5 1,578,673 47 882,469 26 250,901 7 148,716 4 - - 398,943 12 547,659 16 120,545 4 1,801,574 53 $ 3,380,247 100 會計主管：何印唐	單位：新台幣千元 102 年12 月31日	單位：新台幣千元 102 年12 月31日	單位：新台幣千元 102 年12 月31日
		金 額 $ 105,832 235,462 825,515 16,679 729,537 - 45,283 1,958,308 132,131 981,100 3,040 69,651 15,751 7,769 33,940 291 27,454 - 1,271,127 $ 3,229,435			金 額 $ 626,727 249,724 - 106,980 224,380 90,752 7,505 63,487 3,724 1,373,279 111,450 28,166 11,654 151,270 1,524,549 882,469 250,901 134,712 32,812 309,883 477,407 94,109 1,704,886 $ 3,229,435		％
							19 8 - 3 7 3 - 2 - 42 4 1 - 5 47 27 8 4 1 10 15 3 53 100

13

國精化學股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每
股盈餘為新台幣元

代 碼 4110 銷貨收入 4170 減：銷貨退回 4190 銷貨折讓 4100 營業收入淨額 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7000 合 計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本年度淨利 （接次頁）	103年度		％ 100 - - 100 88 12 5 2 1 8 4 - 1 - 1 5 1 4	102年度
	金 額 $ 5,007,523 9,263 1,818 4,996,442 4,396,647 599,795 259,046 103,288 37,272 399,606 200,189 2,048 38,587 ( 13,726) 26,909 227,098 48,324 178,774			金 額 $ 4,872,659 12,904 1,576 4,858,179 4,303,531 554,648 269,555 99,946 32,722 402,223 152,425 2,848 44,939 ( 16,393) 31,394 183,819 43,781 140,038		％
	(			(		100 - - 100 89 11 5 2 1 8 3 - 1 - 1 4 1 3

14

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實 現評價利益 8360 確定福利計畫精算損益 8399 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 8300 本年度其他綜合損 益稅後淨額 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋	103年度		％ - - - - - 4 4 4	102年度
	金 額 $ 22,095 10,219 ( 3,163 ) ( 5,341) 23,810 $ 202,584 $ 178,774 $ 202,584 $ 2.03 $ 2.02			金 額 $ 15,467 35,895 ( 1,525 ) ( 3,381) 46,456 $ 186,494 $ 140,038 $ 186,494 $ 1.63 $ 1.62		％
						- 1 - - 1 4 3 4

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15

單位：新台幣千元

國精化學股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 102年1月1日餘額 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 E1 現金增資 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積－其他權益項目減項迴轉數 B5 普通股現金股利 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額	歸 屬	於	本 公 司 業 主	本 公 司 業 主	本 公 司 業 主	之	權 益 權 益 備 供 出 售 金 融 商 品 未實現損益 $ 43,325 - - - - - 34,607 34,607 - 77,932 - - - - - 8,482 8,482 $ 86,414	權 益 總 額	權 益 總 額
	普通股股本 $ 732,469 - - - - - - - 150,000 882,469 - - - - - - - $ 882,469	資本公積－ 發行股票溢價 $ 101,771 - - - - - - - 149,130 250,901 - - - - - - - $ 250,901	保 留 盈 餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ 116,434 $ 23,275 $ 331,326 18,278 - ( 18,278 ) - 9,537 ( 9,537 ) - - ( 132,370) 18,278 9,537 ( 160,185) - - 140,038 - - ( 1,296) - - 138,742 - - - 134,712 32,812 309,883 14,004 - ( 14,004 ) - ( 32,812 ) 32,812 - - ( 105,896) 14,004 ( 32,812) ( 87,088) - - 178,774 - - ( 2,626) - - 176,148 $ 148,716 $ - $ 398,943			其 他
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 3,032 - - - - - 13,145 13,145 - 16,177 - - - - - 17,954 17,954 $ 34,131
			法定盈餘公積 $ 116,434 18,278 - - 18,278 - - - - 134,712 14,004 - - 14,004 - - - $ 148,716	特別盈餘公積 $ 23,275 - 9,537 - 9,537 - - - - 32,812 - ( 32,812 ) - ( 32,812) - - - $ -
				( (	( ( ( ( ( ( ( ( (			( ( ( (	$ 1,351,632 - - 132,370) 132,370) 140,038 46,456 186,494 299,130 1,704,886 - - 105,896) 105,896) 178,774 23,810 202,584 $ 1,801,574

董事長：蔡有涼

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經理人：王海城

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會計主管：何印唐

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16

	國精化學股份有限公司及子公司	國精化學股份有限公司及子公司	國精化學股份有限公司及子公司
	合併現金流量表
	民國103 及102 年1 月1	日至12 月31 日
				單位：新台幣千元
代 碼		103 年度			102 年度
	營業活動之現金流量
A10000	本年度稅前淨利	$	227,098	$	183,819
A20000	調整項目
A20010	不影響現金流量之收益費損項
	目
A20100	折舊費用		59,289		59,208
A20200	攤銷費用		5,932		4,610
A20300	呆帳費用		1,994		229
A20900	財務成本		13,726		16,393
A21200	利息收入	(	2,048 )	(	2,848 )
A21300	股利收入	(	17,492 )	(	17,402 )
A22500	處分及報廢不動產、廠房
	及設備損失（利益）		80	(	271 )
A23700	非金融資產減損損失		13,987		11,868
A30000	營業資產及負債淨變動數
A31130	應收票據		20,966	(	38,855 )
A31150	應收帳款	(	202,852 )	(	12,518 )
A31180	其他應收款	(	5,863 )		1,823
A31200	存 貨		43,768	(	92,875 )
A31240	其他流動資產	(	3,723 )		9,716
A32130	應付票據		85,803	(	83,824 )
A32150	應付帳款	(	103,822 )	(	15,890 )
A32180	其他應付款		13,456		17,119
A32230	其他流動負債		2,304	(	2,609 )
A32240	應計退休金負債	(	1,782 )	(	13,255 )
A32990	其他與營業活動相關之項
	目		285	(	94)
A33000	營運收取之現金		151,106		24,344
A33100	收取之利息		2,048		2,848
A33300	支付之利息	(	13,716 )	(	16,981 )
A33500	支付之所得稅	(	18,831)	(	56,164)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）		120,607	(	45,953)
	投資活動之現金流量
B02700	取得不動產、廠房及設備	(	26,964 )	(	69,550 )

（接次頁）

17

（承前頁）

代 碼 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B04500 購置無形資產 B06500 其他金融資產－流動增加 B06600 其他金融資產－流動減少 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C01300 償還公司債 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 發放現金股利 C04600 發行本公司新股 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金增加數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	103 年度 $ 191 ( 46 ) ( 2,194 ) ( 14,952 ) - 17,492 ( 26,473) 17,819 - 40 - 60,000 ( 63,487 ) ( 105,896 ) - ( 91,524) 29,113 31,723 105,832 $ 137,555	102 年度
		$ 517 - ( 18,211 ) - 1,163 17,402 ( 68,679) - ( 37,783 ) 98 ( 104 ) 120,000 ( 141,387 ) ( 132,370 ) 299,130 107,584 18,368 11,320 94,512 $ 105,832

董事長：蔡有涼經理人：王海城會計主管：何印唐

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18

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19

國精化學股份有限公司 個體資產負債表 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 1100 1150 1170 1180 1200 1310 1476 1479 11XX 1523 1550 1600 1801 1821 1840 1915 15XX 1XXX	103 年12 月31日 資 產 金 額 ％ 流動資產 現金及約當現金 $ 105,517 3 應收票據 153,450 5 應收帳款淨額 887,997 28 應收帳款－關係人 17,237 1 其他應收款 4,188 - 存貨 517,948 16 其他金融資產－流動 14,952 1 其他流動資產 44,627 1 流動資產總計 1,745,916 55 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 4,735 - 採用權益法之長期股權投資 490,961 16 不動產、廠房及設備 845,611 27 電腦軟體 1,208 - 其他無形資產 12,133 - 遞延所得稅資產 12,490 1 預付設備款 33,444 1 非流動資產總計 1,400,582 45 資產總計 $ 3,146,498 100 董事長：蔡有涼	102 年12 月31日 金 額 ％ 代 碼 $ 48,954 2 2100 150,202 5 2110 711,536 25 2120 - - 2,673 - 580,893 20 2150 - 2170 27,631 1 2219 1,521,889 53 2230 2322 2399 4,735 - 21XX 435,378 15 2540 870,779 30 2570 2,658 - 2640 15,751 1 25XX 7,769 - 33,940 1 2XXX 1,371,010 47 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX $ 2,892,899 100 經理人：王海城	102 年12 月31日 金 額 ％ 代 碼 $ 48,954 2 2100 150,202 5 2110 711,536 25 2120 - - 2,673 - 580,893 20 2150 - 2170 27,631 1 2219 1,521,889 53 2230 2322 2399 4,735 - 21XX 435,378 15 2540 870,779 30 2570 2,658 - 2640 15,751 1 25XX 7,769 - 33,940 1 2XXX 1,371,010 47 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX $ 2,892,899 100 經理人：王海城	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融 負債－流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 當期所得稅負債 一年內到期長期借款 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 應計退休金負債 非流動負債總計 負債總計 權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負債及權益總計	103 年12 月31日 金 額 ％ $ 468,889 15 249,764 8 285 - 192,783 6 85,632 3 94,235 3 29,556 1 50,153 2 5,033 - 1,176,330 38 121,297 4 34,262 1 13,035 - 168,594 5 1,344,924 43 882,469 28 250,901 8 148,716 5 - - 398,943 12 547,659 17 120,545 4 1,801,574 57 $ 3,146,498 100 會計主管：何印唐	102 年12 月31日	102 年12 月31日	102 年12 月31日
		金 額 $ 48,954 150,202 711,536 - 2,673 580,893 - 27,631 1,521,889 4,735 435,378 870,779 2,658 15,751 7,769 33,940 1,371,010 $ 2,892,899				金 額 $ 386,796 249,724 - 106,980 147,032 83,857 5,564 63,487 2,692 1,046,132 111,450 18,777 11,654 141,881 1,188,013 882,469 250,901 134,712 32,812 309,883 477,407 94,109 1,704,886 $ 2,892,899		％
								13 9 - 4 5 3 - 2 - 36 4 1 - 5 41 31 9 4 1 11 16 3 59 100

20

國精化學股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業收入 4110 銷貨收入總額 4170 減：銷貨退回 4190 銷貨折讓 4000 營業收入淨額 5000 營業成本 5900 營業毛利 5910 與子公司之未實現利益 5950 已實現營業毛利淨額 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司損益份額 7000 合 計	103年度		單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 4,035,534 100 - 12,904 - - 1,576 - 100 4,021,054 100 88 3,553,179 88 12 467,875 12 - - - 12 467,875 12 5 237,414 6 2 63,090 1 1 32,722 1 8 333,226 8 4 134,649 4 - 610 - 1 23,545 - - ( 10,604 ) - - 24,074 1 1 37,625 1	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 4,035,534 100 - 12,904 - - 1,576 - 100 4,021,054 100 88 3,553,179 88 12 467,875 12 - - - 12 467,875 12 5 237,414 6 2 63,090 1 1 32,722 1 8 333,226 8 4 134,649 4 - 610 - 1 23,545 - - ( 10,604 ) - - 24,074 1 1 37,625 1	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 4,035,534 100 - 12,904 - - 1,576 - 100 4,021,054 100 88 3,553,179 88 12 467,875 12 - - - 12 467,875 12 5 237,414 6 2 63,090 1 1 32,722 1 8 333,226 8 4 134,649 4 - 610 - 1 23,545 - - ( 10,604 ) - - 24,074 1 1 37,625 1	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 4,035,534 100 - 12,904 - - 1,576 - 100 4,021,054 100 88 3,553,179 88 12 467,875 12 - - - 12 467,875 12 5 237,414 6 2 63,090 1 1 32,722 1 8 333,226 8 4 134,649 4 - 610 - 1 23,545 - - ( 10,604 ) - - 24,074 1 1 37,625 1
	金 額 $ 4,280,475 9,263 1,818 4,269,394 3,753,594 515,800 ( 1,202) 514,598 222,164 72,392 37,272 331,828 182,770 940 24,176 ( 9,337 ) 22,325 38,104			金 額 $ 4,035,534 12,904 1,576 4,021,054 3,553,179 467,875 - 467,875 237,414 63,090 32,722 333,226 134,649 610 23,545 ( 10,604 ) 24,074 37,625		％
						100 - - 100 88 12 - 12 6 1 1 8 4 - - - 1 1

（接次頁）

21

（承前頁）

代 碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本年度淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實 現評價利益 8360 確定福利之精算損失 8399 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益 （費用） 8300 本年度其他綜合損 益稅後淨額 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋	103年度		％ 5 1 4 1 - - - 1 5	102年度
	金 額 $ 220,874 42,100 178,774 22,095 9,196 ( 3,163 ) ( 4,318) 23,810 $ 202,584 $ 2.03 $ 2.02			金 額 $ 172,274 32,236 140,038 15,467 32,306 ( 1,525 ) 208 46,456 $ 186,494 $ 1.63 $ 1.62		％
						5 1 4 - 1 - - 1 5

董事長：蔡有涼經理人：王海城會計主管：何印唐

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22

單位：新台幣千元

國精化學股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 102年1月1日餘額 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 E1 現金增資 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積－其他權益 項目減項迴轉數 B5 普通股現金股利 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額	普通股股本 $ 732,469 - - - - - - - 150,000 882,469 - - - - - - - $ 882,469	資本公積－ 發行股票溢價 $ 101,771 - - - - - - - 149,130 250,901 - - - - - - - $ 250,901	保 留 盈	保 留 盈	餘 未分配盈餘 $ 331,326 ( 18,278 ) ( 9,537 ) ( 132,370) ( 160,185) 140,038 ( 1,296) 138,742 - 309,883 ( 14,004 ) 32,812 ( 105,896) ( 87,088) 178,774 ( 2,626) 176,148 $ 398,943	其 他 權	益 項 目 備 供 出 售 金 融 商 品 未實現損益 $ 43,325 - - - - - 34,607 34,607 - 77,932 - - - - - 8,482 8,482 $ 86,414	權	益 總 額
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 3,032 - - - - - 13,145 13,145 - 16,177 - - - - - 17,954 17,954 $ 34,131
			法定盈餘公積 $ 116,434 18,278 - - 18,278 - - - - 134,712 14,004 - - 14,004 - - - $ 148,716	特別盈餘公積 $ 23,275 - 9,537 - 9,537 - - - - 32,812 - ( 32,812 ) - ( 32,812) - - - $ -
								( ( ( (	$ 1,351,632 - - 132,370) 132,370) 140,038 46,456 186,494 299,130 1,704,886 - - 105,896) 105,896) 178,774 23,810 202,584 $ 1,801,574

董事長：蔡有涼

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經理人：王海城

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會計主管：何印唐

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23

國精化學股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20900 財務成本 A22400 採用權益法子公司損益份額 A21200 利息收入 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益） A23700 非金融資產減損損失 A23900 與子公司之未實現利益 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A32990 其他與營業活動相關之項目 A33000 營運收取之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	103年度 $ 220,874 40,712 5,068 220 9,337 ( 22,325 ) ( 940 ) 80 8,420 1,202 ( 3,248 ) ( 176,681 ) ( 17,237 ) ( 1,515 ) 54,525 ( 16,996 ) 85,803 ( 61,400 ) 9,846 2,341 ( 1,782 ) 285 136,589 940 ( 9,487 ) ( 11,662) 116,380	單位：新台幣千元 102年度 $ 172,274 42,245 3,780 ( 770 ) 10,604 ( 24,074 ) ( 610 ) ( 291 ) 9,690 - 3,742 17,237 7,754 2,545 ( 60,454 ) 11,500 ( 83,824 ) ( 52,738 ) 14,546 ( 188 ) ( 13,255 ) ( 94) 59,619 610 ( 10,381 ) ( 46,561) 3,287

（接次頁）

24

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B01800 取得採權益法之長期股權投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B04500 購置無形資產 B06500 其他金融資產－流動增加 B06600 其他金融資產－流動減少 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C01300 償還公司債 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 發放現金股利 C04600 發行本公司新股 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） EEEE 現金及約當淨現金增加數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	103年度 ( $ 3,170 ) ( 14,535 ) 90 - ( 14,952 ) - ( 32,567) 82,093 - 40 - 60,000 ( 63,487 ) ( 105,896 ) - ( 27,250) 56,563 48,954 $ 105,517	102年度
		$ - ( 63,777 ) 372 ( 18,211 ) - 1,163 ( 80,453) - ( 49,750 ) 98 ( 104 ) 120,000 ( 141,387 ) ( 132,370 ) 299,130 95,617 18,451 30,503 $ 48,954

董事長：蔡有涼經理人：王海城會計主管：何印唐

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25

附件六

國精化學股份有限公司

        103 年度盈餘分配表

 一、可供分配盈餘

        103 年初未分配盈餘222,794,524
精算損益列入保留盈餘 (2,625,480)
調整後未分配盈餘220,169,044
103 年度純益 178,774,356
法定盈餘公積 (17,877,436)
可供分配盈餘 381,065,964

二、盈餘分配項目
提撥股東紅利
        現金紅利(每股1.5 元) (132,370,227)
三、期末未分配盈餘 248,695,737

• 註: 1、盈餘分配來源就最近一年度(103 年)之盈餘優先提列。

• 2、章程決議分派董監酬勞(現金)4,130,000 元，員工現金紅利1,380,000 元。

• 3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合 計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分 配總額。

負責人:

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經理人: 會計主管:

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26

附件七

董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表

條次	原 條 文	修訂條文	修正說明
第三條	本公司董事及監察人之選舉採 單記名累積投票法，每一股份 有與應選出董事及監察人人數 相同之選舉權，得集中選舉一 人或分配選舉數人。	本公司董事及監察人之選 舉累積投票制，每一股份 有與應選出董事及監察人 人數相同之選舉權，得集 中選舉一人或分配選舉數 人。	配合「公開發行公 司董事及監察人 選任程序」修正。
第十條	監票員應將選票( 有效票及無 效票)包封後交由公司保管，其 保管期限至少一年，但經股東 依公司法第一八九條提出與董 事或監察人選舉有關之訴訟 者，應保存至訴訟終結為止。	監票員應將選票( 有效票 及無效票)密封簽字後，交 由公司保管，其保管期限 至少一年，但經股東依公 司法第一八九條提出與董 事或監察人選舉有關之訴 訟者，應保存至訴訟終結 為止。	配合「公開發行公 司董事及監察人 選任程序」修正。

27