QPC — AGM Information 2015

Jun 3, 2015

國精化學股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案 (董事會 提)

• 案 由：承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1.本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過， 並經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師、吳秋燕會計師查核簽證完 竣，連同營業報告書送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

  • 2.一○三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手 冊附件一、五。

  • 3.敬請 承認。

決  議：

第二案(董事會 提)

• 案 由：承認一○三年度盈餘分配案。

• 說 明：1.本公司一○三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件六。

  • 2.嗣後如因買回本公司股票、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債之轉換或其 他原因，致影響流通在外股份數量並使股東配息比率因此發生變動時，擬 請股東會授權董事會全權辦理修正變更相關事宜。

  • 3.除息基準日擇期召開董事會訂定之。

  • 4.敬請 承認。

決  議：

【 討論事項】

第一案(董事會 提)

案  由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

• 說 明：1.配合104 年01 月28 日金管會修訂「「公開發行公司董事及監察人選任程 序」部分條文。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件七。 3.敬請 決議。

決  議：

【 選舉事項】

第一案(董事會 提)

案  由：補選董事一席案。

• 說 明：1.因本公司李寬平董事辭世，依公司章程規定，擬於本次股東會補選董事一 席。

  • 2.本次補選董事，任期自104 年05 月28 日至106 年06 月24 止。 3.敬請選舉。

選舉結果：

【臨時動議】

【散 會】