QPC — AGM Information 2015

Mar 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/10	發言時間	17:01:15
發言人	邱女珠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)623-6199
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.本公司103年背書保證情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「道德行為準則規範」報告。 (二)承認事項： 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)選舉事項： 1.補選一席董事案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為104年03月20日至104年03月31日止; 受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路 2號);電話: 07-6236199。 (2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.