QNB FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[FINFK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

16.03.2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

16/03/2017

16/03/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2016_31.12.2016

oda_Date|

		Tarih	Date

24/03/2017

24/03/2017

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası N215 Kat:21 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı‘na yetki verilmesi, 3. 2016 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2016 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket‘in 2016 yılı net dönem karı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Şirketimizin 2016 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam 200‘ TL'lik bağışın onaylanması, 9. 2017 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması, 10. 01/03/2017 tarih ve 2017-8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin seçim kararının onaylanması, 11. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 12. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 24/03/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Şişli adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2017 tarih ve 23635200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ın Katipliğe Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6. Şirketin 2016 karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim kurulu üyelerine net 3.250 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 8. Şirketimizin 2016 yılı içinde Türk Eğitim toplam 200 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 9. 2017 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 10. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 01/03/2017 Tarih ve 2017-8 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 12. Şirketin başarılı çalışmalardan bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Divan Başkanı Oy Toplayıcı Selin Uslu Zeynep Cihan Karagöz Katip Bakanlık Temsilcisi Dilek İmir Nuran Devrim

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

29/03/2017

29/03/2017

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 24/03/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Şişli adresinde, T.C.  İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2017 tarih ve 23635200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve  gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  Sayın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nergis Ayvaz Bumedian  tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ın Katipliğe Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve  bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirketin  2016 karının  özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine net 3.250 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar  verildi.

8. Şirketimizin 2016 yılı içinde Türk Eğitim toplam 200 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. 2017 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000  TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Denetçi olarak  Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 01/03/2017 Tarih ve 2017-8 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketin başarılı çalışmalardan bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Divan Başkanı                                                                                                  Oy Toplayıcı

Selin Uslu                                                                                                        Zeynep Cihan Karagöz

Katip                                                                                                                Bakanlık Temsilcisi

Dilek İmir                                                                                                         Nuran Devrim