QNB FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ZEYNEP CİHAN KARAGÖZ	Birim Yöneticisi	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10.03.2016 11:00:29
2	BİLAL ÜZÜMCÜ	Yönetmen	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10.03.2016 11:04:47

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No:215 Kat:21 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 38 00 0212 371 38 99
E-posta adresi	:	ozgur.bilgili@finansfaktoring.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 Yılı Olağan Genel Kurul ile ilgili

Karar Tarihi	:	02.03.2016
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2015-31.12.2015
Tarihi	:	21.03.2016
Saati	:	10.00
Adresi	:	Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:21 Şişli İstanbul

GÜNDEM:

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

2015 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2015 yılı faaliyet raporu ve 2015 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

4. 31.12.2015  tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması,  Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015  yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6. Şirket'in 2015 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. 01/03/2016  2016-8 tarih ve no.lu Yönetim Kurulu Kararı istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karabiber'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılıp yapılmaması konusunun görüşülmesi,

9. Şirketimizin 2015 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam  850 TL'lik bağışın onaylanması,

10. 2016  Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması,

11. 26/02/2016 tarih ve 2016-6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçim kararının onaylanması,

12. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

13. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.