QNB FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEYNEP CİHAN KARAGÖZ	Birim Yöneticisi	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2016 10:58:07
2	BİLAL ÜZÜMCÜ	Yönetmen	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2016 11:02:03

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No:215 Kat:21 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 38 00 0212 371 38 99
E-posta adresi	:	ozgur.bilgili@finansfaktoring.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2015-31.12.2015
Genel Kurul Tarihi	:	21.03.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 21/03/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2016 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C.  İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2016 tarih ve 14692463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Devrim DEMİRCAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve  gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000. adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  Sayın Özgür Bilgili  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Özgür Bilgili'nin, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ın Katipliğe Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve  bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Bil nço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bil nço ve k r/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Şirketin  2015 mali yılı karının  özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar  verildi.

8. 01/03/2016   tarih ve 2016-8 numaralı Yönetim Kurulu Kararı istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karabiber'in istifası nın kabulüne  ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni seçim yapılmamasına Yönetim Kurulunun 5 kişiden ibaret olmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 2015 yılı içinde Türk Eğitim toplam 850 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. 2016 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Denetçi olarak  Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 26/02/2016 Tarih ve 2016-6 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. 21/03/2016

Divan Başkanı     Oy Toplayıcı

Özgür BİLGİLİ     Zeynep Cihan KARAGÖZ

Katip      Bakanlık Temsilcisi

Dilek İMİR     Devrim DEMİRCAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.