QNB FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 14, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

yok

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/11/2016

11/11/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

28/11/2016

28/11/2016

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Gündem; 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi, 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, 4. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye artırımı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul yapılması Yönetim Kurulu Kararı

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi          : 11/11/2016

Karar Numarası  :  2016-59

Yönetim Kurulu Filiz SONAT başkanlığında toplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış onaya mütakip Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28/11/2016 Pazartesi günü, saat: 10:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem;

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi,

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6.  maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,

4. Dilekler ve kapanış.

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ  METİN	YENİ  METİN
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin  sermayesi  30.000.000.-(otuzmilyon)  TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 30.000.000 adet  hisseye bölünmüş olup, 20.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır.  Bu kere arttırılan 10.000.000.- TL'si  aşağıda yazılı şirket  ortakları  tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret  Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının  tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay  içinde  nakden ve tamamen sermaye  artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut  sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR                           HİSSE ADEDİ            NOMİNAL DEĞERİ FİNANSBANK A.Ş.                   29.999.988               29.999.988 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                          3                              3 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                           3                              3 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.                                         3                              3 TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                             3                             3 TL TOPLAM                             30.000.000 adet        30.000.000 TL	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin  sermayesi  50.000.000.-(ellimilyon)  TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 50.000.000 adet  hisseye bölünmüş olup, 50.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır.  Bu kere arttırılan 20.000.000.- TL'si  aşağıda yazılı şirket  ortakları  tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret  Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının  tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay  içinde  nakden ve tamamen sermaye  artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut  sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR                               HİSSE ADEDİ        NOMİNAL DEĞERİ FİNANSBANK A.Ş.                   49.999.980               49.999.980 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                        5                                5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                        5                                 5 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.                                   5                                   5 TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                       5                                   5 TL TOPLAM                   50.000.000 adet                  50.000.000  TL