QNB FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEYNEP CİHAN KARAGÖZ	Birim Yöneticisi	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2015 17:55:57
2	BİLAL ÜZÜMCÜ	Yönetmen	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2015 17:57:54

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cad.Apa Giz Plaza No.191 Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 38 00 0212 371 38 98
E-posta adresi	:	info@finansfaktoring.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2014 yılı olağan genel kurul sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2014-31.12.2014
Genel Kurul Tarihi	:	30.03.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 30/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No: 191 Apagiz Plaza Kat: 14 İstanbul/Levent adresinde, T.C.  İstanbul Valili0ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 .tarih ve 6873604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve  gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  Sayın Özgür Bilgili  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Özgür Bilgili'nin, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ın Katipliğe Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve  bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-Bil nço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bil nço ve k r/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine,  3 yıllığına Filiz Sonat, Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Metin Karabiber, Bülent Yurdalan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesine oy birliği ile Kabul edildi.

7- Şirketin  birikmiş karlaının dağıtımı hususunda alınan 09/03/2015 tarihli 2015-14 numaralı Yönetim Kurulu kararının okundu,  oybirliği ile  kabul edildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar  verildi.

9- Denetçi olarak  Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 30/01/2015 Tarih ve 2015-8 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

10- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17/03/2015 tarih, 32521522-103.01.04 134-206-E4408    sayılı ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6 ve 12.  Maddelerinin aşağıdaki şekilde  tadiline katılanların oybirliğiyle karar verlimştir.

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :

MADDE- 6

Şirketin sermayesi 20.000.000.- (Yirmimilyon ) TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.-(BİR) TL nominal değerde 20.000.000 adet hisseye ayrılmıştır ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup nakden ödenmiştir.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR              HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ

FİNANSBANK A.Ş.                   19.999.992       19.999.992 TL

FİNANS FİNANSAL

KİRALAMA A.Ş.                                      2                       2 TL

FİNANS YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  2                        2 TL

IBTECH ULUSLARARASI

BİLİŞİM VE İLETİŞİM

TEKNOLOJİLERİ AR-GE

DANIŞMANLIK DESTEK

SAN. VE TİC. A.Ş.                                      2                        2 TL

FİNANS PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.                  2                        2 TL

TOPLAM                             20.000.000 adet              20.000.000 TL

SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :

YENİ METİN

MADDE- 6

Şirketin sermayesi  30.000.000.-(otuzmimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir)   TL nominal değerde  30.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 20.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır.  Bu kere arttırılan 10.000.000.- TL'si    aşağıda yazılı şirket  ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde  nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR              HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ

FİNANSBANK A.Ş.                   29.999.988       29.999.988 TL

FİNANS FİNANSAL

KİRALAMA A.Ş.                                      3                       3 TL

FİNANS YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 3                        3 TL

IBTECH ULUSLARARASI

BİLİŞİM VE İLETİŞİM

TEKNOLOJİLERİ AR-GE

DANIŞMANLIK DESTEK

SAN. VE TİC. A.Ş.                                      3                        3 TL

FİNANS PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.                  3                        3 TL

TOPLAM                             30.000.000 adet              30.000.000 TL

ESKİ METİN

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir, Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir

11- Şirketimizin 09/03/2015  tarih, 2015-15  sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Temsil ve İlzamına  İlişkin  Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13- 2015 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.

14- Şirketimizin 2014 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 2.000 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15- Şirketin başarılı çalışmalardan bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Divan Başkanı     Oy Toplayıcı

Özgür Bilgili     Zeynep Cihan Karagöz

Katip      Bakanlık Komiseri

Dilek İmir      Dilek Cengiz

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.