QMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

큐엠씨/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-8 (주)큐엠씨 회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항   가. 보고사항    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건    제1호 의안 : 2020년 재무제표 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 유병소 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 송문헌 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 최홍찬 선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건    제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                 (최홍찬, 부여주식수: 10,000주)    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(1,500백만원)    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병소	1968-06	3	재선임	㈜파이컴 시스템사업부장 現.㈜큐엠씨 대표이사
송문헌	1966-05	3	재선임	㈜녹십자 서울랜드㈜ 現.㈜큐엠씨 부사장(CFO)
최홍찬	1975-09	3	신규선임	한미반도체 시스템제어연구부 대리 코세스 제어기술 그룹 부장 現.㈜큐엠씨 제어팀 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재호	1960-07	3	재선임	한국상장회사협의회 전문위원 한남대학교 교수 現.㈜큐엠씨 사외이사 現.㈜비에이에너지 감사	비에이에너지(감사)