QMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

큐엠씨/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 55 (주)큐엠씨 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 영업보고    2. 감사보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 2018년(별도,연결) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (전자증권제도 시행에 따른 개정)    제4호 의안 : 감사선임의 건(서수현)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원)    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서수현	1979-12	3년	신규선임	상근	- 공인회계사/세무사 - 이화여자대학교 경영학 학사 (전)한국스탠다드차타드은행 금융기업영업부 심사역 (전)KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부