QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2015

Feb 11, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-014

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 10 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于 2015 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议 如下：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

在公司管理层的带领下，经全体员工共同努力，公司 2014 年经营目标得到 较好地实现。本着报酬与责任、风险相一致的原则，为进一步调动高级管理人员 的积极性和创造性，提升工作效率和实现公司 2015 年经营目标，促进公司持续 增长和健康发展，参照公司所处行业、规模的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委 员会审议，同意调整公司高级管理人员薪酬，具体方案如下：

总经理费铮翔先生基本薪酬调整为 80 万元/年；

副总经理夏国平先生基本薪酬调整为 48 万元/年；

副总经理郑育红先生基本薪酬调整为 43 万元/年；

副总经理、技术总监曹根庭先生基本薪酬调整为 38 万元/年；

副总经理陈俊华先生基本薪酬调整为 60 万元/年；

副总经理、财务总监、董事会秘书张惠祥先生基本薪酬调整为 48 万元/年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 10 日

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