QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Management Reports 2010

May 13, 2010

上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

2009 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真的履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参 加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护 公司利益，维护股东权益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了两次监事会会议。

1、2009 年 4 月 2 日，公司召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过 了如下议案：2008 年度监事会工作报告，公司 2008 年度财务决算议案，公司 2009 年度财务预算议案以及公司 2009 年度利润分配方案。

2、2009 年 7 月 15 日，公司召开了第一届监事会第四次会议，审议修改了 《监事会议事规则》。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》，《公司章程》及相关法律 法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了 监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、 经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行 为，没有损害公司利益的行为。2009 年度内无重大诉讼事故发生。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度和公司管理情况进行了认真细致的检查，认为2009 年度公司稳健经营、积极进取，取得令人满意的业绩。报告期内，公司财务制度 健全、财务管理规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

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上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

公司2009 年未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不 存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司尚未获得募集资金。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资 产置换，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会 二〇一〇年五月十日

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