QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2015

Nov 6, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号： 2015-077

上海康耐特光学股份有限公司 权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案（预案）而变动，不触及要约收购。

2 、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次权益变动基于公司 发行股份购买资产并募集配套资金方案而变动。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买刘涛、陈永兰、樟树市和雅投资管理 中心（有限合伙）（以下简称“和雅投资”）、樟树市和顺投资管理中心（有限 合伙）（以下简称“和顺投资”）、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限 合伙）（以下简称“安赐互联”）、深圳前海美亚创享投资有限公司（以下简称 “美亚创享”）及北京易牧科技有限公司（以下简称“易牧科技”）合计持有的 上海旗计智能科技有限公司100%股权，并拟向珠海安赐共创股权投资基金管理企 业（有限合伙）（以下简称“安赐共创”）、樟树市铮翔投资管理中心（有限合 伙）（以下简称“铮翔投资”）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司（以下简 称“君彤投资”）及博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）设立的康 耐特1号专项资产管理计划、康耐特2号专项资产管理计划等不超过5名特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

买资产及本次募集配套资金互为条件，共同构成本次重组不可分割的组成部分， 其中任何一项未获得所需的批准，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施 （如募集配套资金获准的发行金额足以支付上市公司应向交易对方支付的现金 对价，则本次交易应当予以实施；如募集配套资金获准的发行金额不足以支付上 市公司应向交易对方支付的现金对价，则本次交易不予实施）。

上述交易完成后，预计权益变动具体情况如下：

	股东名称	持股数	发行前持股比例	发行后持股数	发行后持股数	持股比例
	费铮翔	137,613,3	55.26	137,613,312		26.29
	铮翔投资	-	-	35,714,285		6.82
	实际控制人合计	137,613,3	55.26	173,327,597		33.11
	刘涛	-	-	23,877,551		4.56
	和顺投资			96,836,734		18.50
	安赐互联	-	-	3,581,632		0.68
	安赐共创	-	-	7,653,061		1.46
1	博时资本-康耐特号专项资产管理计划	-	-	36,224,489		6.92
2	博时资本-康耐特 号专项资产管理计划	-	-	40,816,326		7.80
	君彤投资	-	-	5,102,040		0.97
	陈永兰	-	-	24,632,704		4.71
	其他股东	111,422,8	44.74	111,422,848		21.29
	合计	249,036,1	100.00	523,474,982		100.00

注：交易后总股本按配套募集资金发行125,510,201股的上限测算

二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变

1、本次交易前，公司实际控制人为费铮翔先生，其直接持有公司55.26%的 股份。本次交易完成后，费铮翔先生直接持有公司26.29%的股份，通过其控制的 铮翔投资控制公司6.82%的股份，合计控制公司33.11%的股份，其仍为公司的实 际控制人。

2、本次交易完成后，刘涛先生直接持有公司4.56%的股份，通过其控制的和 顺投资持有公司18.50%的股份，合计持有公司23.06%的股份。

3、本次交易完成后，博时资本将拥有公司77,040,815股股份，占公司总股 本的14.72%。

• 3、本次交易发行股份购买资产的交易对方及博时资本、安赐共创、君彤投

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

资与本公司实际控制人费铮翔及其关联方不存在关联关系，本次交易不属于《重 组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

三、其他事项

本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内 容详见公司披露于2015年11月7日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公 告。

四、备查文件

• 1、上海康耐特光学股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、上海康耐特光学股份有限公司简式权益变动报告书；

• 3、上海康耐特光学股份有限公司详式权益变动报告书；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2015 年 11 月 5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==