QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2019

Dec 6, 2019

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 公司章程修正案

根据公司拟变更公司名称及其他实际经营情况，经公司第四届董事会第四十 四次会议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司章程	旗天科技集团股份有限公司章程
第一条为维护上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司〖英文全称〗Shanghai Conant MacroflagGroupCo., Ltd.	第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司〖英文全称〗QITIAN Technology Group Co.,Ltd.
第五十七条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）充分、完整地提交会议审议的所有事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。	第五十七条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）充分、完整地提交会议审议的所有事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当

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股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零一条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会每年更换和改选的董事人数不超过章程规定的董事人数的三分之一。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第一百一十六条董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人，副董事长1人。董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委员会的议事规则由董事会制订。	第一百一十六条董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委员会的议事规则由董事会制订。
第一百二十一条董事会设董事长1 人，设副董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百二十一条 董事会设董事长1 人。董事长由任职两届及以上的董事担任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百二十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司章程中其他内容不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议， 最终以工商部门核准登记为准。

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上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

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