QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2017

Mar 3, 2017

上海康耐特光学股份有限公司 公司章程修正案

根据上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称及 其他实际经营情况，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，拟对《公司 章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后 第四条 公司注册名称：上海康耐特光学股 第四条 公司注册名称：上海康耐特旗计集 份有限公司 团股份有限公司 〖英文全称〗 Shanghai Conant Optics Co., 〖英文全称〗 Shanghai Conant Macroflag Ltd. Group Co., Ltd. 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。 准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规 股东大会根据有关法律、行政法规及规 范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予 范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予 董事会就前款所述公司资金、资产运用等事 董事会就前款所述公司资金、资产运用等事 项的决定权限为每一会计年度累计不超过公 项的决定权限为每一会计年度累计不超过公 司最近一期经审计的净资产值的 20%（含 司最近一期经审计的净资产值的 50%（含 20%），对其中属于公司股票上市交易的深圳 50%），对其中属于公司股票上市交易的深圳 证券交易所创业板股票上市规则所规定的事 证券交易所创业板股票上市规则所规定的事 项做出决定的具体权限还应符合该规则的相 项做出决定的具体权限还应符合该规则的相 关规定。对上述运用公司资金、资产等事项 关规定。对上述运用公司资金、资产等事项 在同一会计年度内累计将超过公司最近一期 在同一会计年度内累计将超过公司最近一期 经审计的净资产值的 20%的项目，应由董事 经审计的净资产值的 30%的项目，应由董事 会审议后报经股东大会批准。 会审议后报经股东大会批准。

公司章程中其他内容不变。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日

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