QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2015

Apr 8, 2015

上海康耐特光学股份有限公司 公司章程修正案

由于上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性 股票激励计划首次授予完成，公司股份总数和注册资本发生变更；同时根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19 号）的文件规定及公司实际情况，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过， 对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后 第一条 为维护上海康耐特光学股份有限公 第一条 为维护上海康耐特光学股份有限公 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》 法》）、《上市公司章程指引（ 2014 年修订 ）》 和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。 - 第六条 公司注册资本为人民币__15,360_万 第六条 公司注册资本为人民币 元。 __15,564.76_万元。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配 工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配 件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产， 件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产， 销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务； 销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务； 眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产 眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产 品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进 品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进 出口，并提供相关配套服务。（涉及许可经营 出口、 房屋租赁、道路普通货物运输 ，并提 的凭许可证经营） 供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证 经营）

的凭许可证经营）		供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证 经营）
第十九条 公司的发起人为费铮翔、上海翔		第十九条 公司的发起人为费铮翔、上海翔
实投资管理有限责任公司、上海兴海投资发		实投资管理有限责任公司、上海兴海投资发
展有限公司、北京德恒投资管理有限责任公		展有限公司、北京德恒投资管理有限责任公
司，各发起人于2008年以上海康耐特光学有		司。
限公司整体变更方式设立公司时其各自认购
的股份数和持股比例分别如下：
发起人名称 认购股份数 （万股） 持股比 例（%）
费铮翔 33597000 74.66
上海翔实投资管 理有限责任公司 5782500 12.85
北京德恒投资管 理有限责任公司 3595500 7.99

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	上海兴海投资发 展有限公司	2025000	4.50
	合 计	45000000	100.00
	第二十条 公司股份总数为_15,360_ 万股， 每股面值：人民币1元，公司的股本结构为： 普通股_15,360_ 万股。			第二十条 公司股份总数为_15,564.76_ 万 股，每股面值：人民币1 元，公司的股本结 构为：普通股_15,564.76_ 万股。
	第四十六条本公司召开股东大会的地点为 住所地或股东大会召集人通知的其它具体地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络（或其他方式）为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的，按照为股 东大会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证，并以其按该规定进行验 证所得出的股东身份确认结果为准。			第四十六条本公司召开股东大会的地点为 住所地或股东大会召集人通知的其它具体地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。并应当按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的，按照为股 东大会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证，并以其按该规定进行验 证所得出的股东身份确认结果为准。
	第八十二条股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。			第八十二条股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。

公司章程中其他内容不变。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 8 日

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