QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 31, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-127

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于公司资产出售暨关联交易事项实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 于 2018 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018 年 8 月 23 日召开 的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议 案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司（以下简称“林梧实业”）出售 与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片 业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：5 家 子公司股权，即上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100%股权、 江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）100%股权、朝日镜片控股 有限公司（以下简称“香港朝日”）100%股权、康耐特镜片光学公司（以下简称“美 国康耐特”）100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司（以下简称“墨西哥康耐特”） 100%股权；上述股权类资产含 3 家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公 司（以下简称“丹阳康耐特”）100%股权、朝日镜片株式会社（以下简称“朝日镜 片”）100%股权、光学车房服务有限公司（以下简称“墨西哥 LASO”）100%股权 （以下简称“本次交易”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报 字（2018）第 1341 号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟出售资产 涉及的眼镜板块资产组资产评估报告》，上述标的资产评估价值为 76,067.35 万 元。经双方协商确定，本次交易标的作价 76,067.35 万元，由交易对方林梧实业 以现金方式支付。（具体请见公司于 2018 年 7 月 2 日和 2018 年 8 月 24 日在巨 潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-068 至 072、2018-092）

2018 年 11 月 14 日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公 告》，2018 年 11 月 12 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第一期现金对价 15,213.47 万元，即本次交易价款的 20%。（具体请见公司于 2018 年 11 月 14 日

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在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-132）

2019 年 1 月 2 日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公告》， 2018 年 12 月 28 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第二期现金对价 23,580.88 万元，即本次交易价款的 31%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司名下的眼镜镜片 业务经营性资产与负债已完成相关交付与过户手续，公司下属眼镜镜片业务相关 公司股权已进行了交割，所对应权利、义务及风险均由林梧实业享有和承担。（具 体请见公司于 2019 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-001） 2019 年 9 月 30 日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公告》， 2019 年 9 月 29 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第三期现金对价 37,273.00 万元，即本次交易价款的 49%。（具体请见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯 网披露的公告，公告编号：2019-105）

2019 年 10 月 31 日，公司收到交易对方林梧实业支付的按照协议约定的第 三期对价期间利息 1,208.26 万元。截至目前，本次交易已按照交易各方达成的协 议完成了交易对价支付和资产交割，本次交易实施完成。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

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