QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 22, 2018

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-059

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于调整向全资子公司上海康耐特 光学有限公司增资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年 12 月 14 日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司上海康耐特 光学有限公司增资的议案》，根据公司业务整合及架构调整规划，公司正在将母 公司树脂镜片业务相关资产、负债等剥离至全资子公司上海康耐特光学有限公司 （以下简称“康耐特光学”），为了顺利推进上述业务整合，公司将其位于上海 市浦东新区川大路 555 号、585 号 1-15 幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特 光学增资 6,021.41 万元，增资完成后，康耐特光学的注册资本将从 23,700 万元 增加至 29,721.41 万元。（具体请见公司于 2017 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露 的公告，公告编号：2017-133）

2018 年 5 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整 向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资金额的议案》，为保障增资事项顺利 实施，公司拟调整向全资子公司康耐特光学的增资金额；公司拟以位于上海市浦 东新区川大路 555 号、585 号 1-15 幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特光学 增资，其中 7,000 万元计入康耐特光学实收资本，其余计入康耐特光学的资本公 积。本次增资完成后，康耐特光学的注册资本将从 23,700 万元增加至 30,700 万 元。

本次对外投资事项为公司业务整合及架构调整的重要组成部分，已经公司 2017 年第四次临时股东大会授权批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

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二、投资主体情况

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的公司基本情况

• 1、公司名称：上海康耐特光学有限公司

• 2、住所：上海市浦东新区川大路 555、585 号 1-15 幢

• 3、法定代表人姓名：费铮翔

• 4、注册资本：23700 万元

• 5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

• 6、成立日期：2011 年 4 月 13 日

• 7、经营范围：从事工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、

• 光学仪器的技术开发，各类镜片、镜架及配件的生产、销售，眼镜的销售、验光、 配镜、维修，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，医疗器械经营 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  • 8、股权结构：公司持有康耐特光学 100%的股权。

  • 9、主要财务指标：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，康耐特 光学总资产428,483,004.23元，净资产239,534,459.51元。2017年度，实现营业收 入100,284,281.32元，营业利润4,407,798.96元，净利润4,282,293.73元。

截止 2018 年 3 月 31 日，康耐特光学总资产 396,886,128.33 元，净资产 246,756,687.77 元。 2018 年 1-3 月，实现营业收入 98,280,858.79 元，营业利润 8,402,395.56元，净利润6,868,354.99元。（以上数据未经审计）

四、用以增资的不动产基本情况

1、土地使用权及厂房基本情况

	坐落	面积
国有建设用地使用权/房屋所有权	上海市浦东新区川大路555、585 号1-15 幢	宗地面积：30477.00 平方米/建筑面积：45510.38 平方米

2、定价情况

本次用以增资的不动产于 2018 年 4 月 30 日的账面净值为 6,375.75 万元，基 于本次增资实质为母子公司之间的资产剥离，上述不动产以其账面净值及相关税 费合计 7,118.13 万元（不动产账面净值受折旧影响，实际金额以最终实施时出资

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金额为准）作为出资康耐特光学的价格。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资，有利于顺利推进公司业务整合及架构调整事宜，符合公司战 略发展规划。

2、存在的风险

本次对外投资后，康耐特光学的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素 的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对于子公 司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

本次增资尚需取得相关部门批准，能否获批及获得批准的时间具有不确定性， 能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。

3、对公司的影响

本次对外投资，系公司向全资子公司增资，为公司及全资子公司内部业务和 资源整合，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、备查文件目录

• 1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 21 日

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