QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 15, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-131

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 “康旗股份”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设 项目”的实施主体进行变更。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2122 号文核准，公司已向樟 树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有 限合伙）、博时资本管理有限公司(代表“博时资本-康耐特 1 号专项资产管理计划” 及“博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划”)、上海君彤熙璟投资合伙企业（有 限合伙）发行人民币普通股（A 股）125,766,869.00 股，募集资金总额为人民币 1,229,999,978.82 元。扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰居安”） 承销费用 20,298,116.68 元及承销费用增值税税金 1,217,887.00 元后的余额 1,208,483,975.14 元，由国泰君安于 2016 年 10 月 26 日汇入公司账户。此外公司 本次非公开发行股票发生其他发行费用 2,763,320.45 元，上述募集资金扣除发行 费用及承销费用增值税税金后，募集资金净额为人民币 1,205,720,654.68 元。经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]第 4-00055 号《验资 报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募 集资金专户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。

本次募集配套资金的用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次重组现金对价	88,049.95

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2	预计中介费用及其他发行费用	3,000.00
3	上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目	6,000.00
4	旗计智能运营中心建设项目	14,000.00
5	补充上市公司流动资金	11,950.05

二、本次变更募集资金投资项目实施主体情况概述

1、本次变更募集资金投资项目实施主体的基本情况

公司于 2017 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议和 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合及 架构调整的议案》，随着公司业务类型的扩展及业务规模的扩大，为了提升管理 效率，理顺上市公司架构，公司拟将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥 离至全资子公司康耐特光学。届时公司将持有的与树脂镜片业务相关的资产、负 债及对应工作人员将全部移转至康耐特光学。本次调整后，上市公司母公司将重 点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，不再直接经营树脂镜 片生产销售等相关业务。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日和 2017 年 10 月 17 日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2017-087、2017-099）。

为了推进上述业务整合和架构调整顺利实施，公司拟将募集资金投资项目 “防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公司变更至全资子公司康耐特 光学。

2、审批情况

本次变更募集资金投资项目实施主体事项已经公司 2017 年 12 月 14 日召开 的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关 规定，本次实施主体变更不涉及募集资金项目用途变更，是公司业务整合的重要 组成部分，无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事经核查认为：公司本次变更募集资金投资项目 “ 防蓝光树脂镜片生 产线建设项目 ” 实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，

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本次变更募集资金投资项目实施主体的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资 金管理办法》等相关规定。因此，同意公司变更 “ 防蓝光树脂镜片生产线建设项 目 ” 实施主体。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日

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