QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-073

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申 请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以 下简称“江苏康耐特”）根据实际经营需要，向江苏银行股份有限公司启东支行 申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，并由公司为其申请的授信额度提供担保。 本次担保金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏康耐特光学有限公司 住所：启东滨海工业园江枫路 法定代表人姓名：费铮翔 注册资本：15000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2006 年 12 月 25 日

经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营 本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持有江苏康耐特 100%的股权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，江 苏康耐特总资产 376,011,886.37 元，净资产 180,038,857.28 元。2016 年度，江苏 康耐特实现营业收入 308,565,709.35 元，营业利润 15,719,011.24 元，净利润 13,125,138.92 元。

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截止 2017 年 3 月 31 日，江苏康耐特总资产 397,439,328.85 元，净资产 182,851,408.54 元。2017 年 1-3 月，江苏康耐特实现营业收入 78,579,868.95 元， 营业利润 2,881,560.25 元，净利润 2,684,117.51 元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

• 1、本次公司为江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公 司）余额是 14,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 4.49%。累计审批的 担保金额为 24,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 7.64%。公司无逾期 对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非 关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、 发展业务，符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常 经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充 分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授 信额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第四届董事会第四次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日

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