QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-031

上海康耐特光学股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016 年 4 月 20 日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担 保的议案》，公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”） 根据实际经营需要，拟向中国工商银行启东支行申请增加人民币 1,000 万元的授 信额度，并由公司提供连带责任担保。

公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事宜已经公司 2016 年第一次临时 股东大会审议通过，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏康耐特光学有限公司 住所：启东滨海工业园江枫路 法定代表人姓名：费铮翔 注册资本：15000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006 年 12 月 25 日

经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营 本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构：公司持有江苏康耐特 100%的股权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，江 苏康耐特总资产 338,782,311.15 元，净资产 163,553,662.96 元。2015 年度，实 现营业收入 272,773,583.74 元，净利润 6,087,857.40 元。

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三、担保事项说明

• 1、本次公司为江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公 司，子公司为其子公司）余额 8,600 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 20.02%。累计审批的担保金额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产 的 30.26%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供 担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、 发展业务，符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常 经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充 分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授 信额度提供担保。

七、备查文件目录

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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