QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 17, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-089

上海康耐特光学股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）第三届监事会 第十一次会议于 2015 年 12 月 4 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；

根据深圳证券交易所《关于上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创 业板许可类重组问询函[2015]第 56 号）的要求，以及公司股票期权与限制性股 票预留权益授予登记完成，公司总股本发生变化；公司对《上海康耐特光学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关 内容进行了补充及修订，并编制《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定 信息披露网站。公司监事会同意本次对预案相关内容的修订。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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