QITIAN Technology Group Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2015-007

上海康耐特光学股份有限公司关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 1 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中国建设银行上海川沙支行申请人民币 6,050 万元的流动资金贷款授信额度。并由以下两种方式为此授信额度作为担保，期限三年：

1）公司合法拥有的上海市浦东新区川大路 555 号、585 号第 9-14 幢房产作最高额抵押担保；

2）公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）为公司提供最高担保金额不超过人民币 2,000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

名称：上海康耐特光学股份有限公司住所：上海市浦东新区川大路555号

法定代表人：费铮翔

注册资本：人民币15360.0000万

成立日期：1996年12月5日

经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 707,778,990.83 元，净资产 396,510,438.62 元。2013 年度，公司实现

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营业收入 419,456,187.72 元，营业利润 11,245,042.60 元，归属于上市公司股东的净利润 20,963,521.94 元。

截止 2014 年 9 月 30 日，公司总资产 755,251,391.34 元，净资产 420,420,309.76 元。2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 472,323,217.14 元，营业利润 35,620,346.13

元，归属于上市公司股东的净利润 27,218,026.58 元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

截止公告披露日，公司没有提供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零（不含本次担保）。

五、董事会意见

董事会认为，全资子公司为母公司康耐特提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司增加授信额度提供担保。

七、备查文件目录

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

董事会 2015 年 1 月 20 日

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