QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 10, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-043

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 10 月 10 日在公 司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第二十八次会议。公司于 2013 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔 主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资 金的议案》。

为了满足公司生产经营需要，弥补公司日常经营资金缺口，董事会同意使用 其他与主营业务相关的营运资金1,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的内容详见同 日公告的《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次使 用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金使用安排自董 事会审议通过并公告之日起开始实施。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司以部分房产抵押向交通银行股份有限公司上海市 分行借款的议案》。

鉴于公司向交通银行股份有限公司上海市分行的部分借款已到期，根据公司 经营发展需要，董事会同意公司继续以自有川大路 555 号、585 号 1-8 幢房产为

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抵押物，向交通银行股份有限公司上海市分行申请续借款，续借款额度将保持在 人民币 7,500 万元左右。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 10 日

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