QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

May 27, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-029

上海康耐特光学股份有限公司 关于公司新增为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称 “公司”）2013 年 5 月 26 日召 开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司新增为全资子 公司提供担保的议案》，根据公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简 称“江苏康耐特”）的实际经营需要，公司拟为江苏康耐特向华一银行上海徐汇 支行申请银行借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，期限 一年。

二、被担保人基本情况

江苏康耐特光学有限公司

住所：启东滨海工业园江枫路 法定代表人姓名：费铮翔

成立日期：2006 年 12 月 25 日 注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营 本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技 术的进出口业务。

与公司关系：为公司全资子公司

截止 2012 年 12 月 31 日，江苏康耐特总资产 189,271,484.25 元，净资产 42,386,641.41 元。2012 年度，江苏康耐特实现营业收入 141,365,787.08 元，营 业利润 1,512,537.98 元，净利润 1,156,982.78 元。[以上数据已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计]

截止 2013 年 3 月 31 日，江苏康耐特总资产 208,538,768.26 元，净资产 44,496,123.72 元。2013 年第一季度，江苏康耐特实现营业收入 40,751,516.54 元，

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营业利润 2,784,634.30 元，净利润 2,109,482.31 元。（以上数据未经审计） 三、担保事项说明

• 1、本次为江苏康耐特向银行借款提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。

• 公司将在以后的定期报告中予以披露。

• 3、根据被担保人江苏康耐特最近一期经审计的财务数据，其为资产负债率

• 超过 70%的担保对象，上述担保事项需提交股东大会审议。

4、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生在不超 过人民币 3,000 万元的担保额度前提下，代表公司办理相关事宜并签署有关合同 文件。

四、累计对外担保情况

2013 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十四会议审议通过了《关于公司 为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司江苏康耐特向中国银行申请 银行借款提供不超过 2,000 万元的担保。上述事项尚需提交 2013 年 6 月 6 日召 开的公司 2012 年年度股东大会审议。

截止公告披露日，公司对子公司担保实际发生额为零，公司没有对关联方提 供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零（不含 本次担保）。

五、董事会意见

董事会认为，江苏康耐特为公司全资子公司，公司对其有完全控制能力，且 经营稳定，公司为其担保的风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会 损害公司及股东的利益。此次担保有利于江苏康耐特开展日常经营业务，进一步 提高经济效益，董事会同意本次担保。

六、独立董事意见

公司独立董事肖斐、钟荣世、俞建春认为：江苏康耐特为公司全资子公司， 经营状况良好，公司为其担保的风险可控。公司拟提供的担保及决策程序合法有 效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本 次公司为全资子公司提供担保。

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七、保荐机构核查意见

公司保荐机构海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）认为： 公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其资金筹措和业务发展，符合公 司及全体股东利益，是合理和必要的。上述担保事项已经公司第二届董事会第二 十五次（临时）会议审议通过，并由独立董事对上述担保事项发表了同意意见。 公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

海际大和同意公司为全资子公司江苏康耐特提供担保。

八、备查文件目录

• 1、第二届董事会第二十五次（临时）会议决议

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次（临时）会议担保事项的独立意

见

3、海际大和证券有限责任公司关于上海康耐特光学股份有限公司对全资子 公司担保相关事项的核查意见

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 26 日

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