QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 14, 2012

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-022

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 8 月 13 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第二届董事会第十八次会议。公司于 2012 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费 铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于向全资子公司墨西哥康耐特镜片光学公司增资的议案》。 近几年，随着墨西哥、巴西、古巴等拉丁美洲国家经济增长和收入水平的提 高，这些国家的眼镜市场需求快速增长，为了抓住拉丁美洲车房片市场发展机遇， 董事会同意公司使用自有资金 110 万美元（折合人民币约 700 万元）向全资子公 司 Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.（中文名称：墨西哥康耐特镜片光学公司） [以下简称“墨西哥康耐特”]增资，在墨西哥康耐特投资建设小型车房生产中心。

本次增资事项完成后，公司对墨西哥康耐特的投资额从原 96 万美元增为 206 万美元，墨西哥康耐特的注册资本变更为 206 万美元。

本次增资墨西哥康耐特，使墨西哥康耐特有更多的资金投资建设小型车房生 产中心、从事车房片的制造加工，将有利于节省公司车房片运至拉丁美洲客户的 时间和成本，实现更为迅速的车房订单响应速度，进一步提高客户的满意度和公 司品牌的影响力，扩大公司产品销售规模。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2012 年 8 月 13 日

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