QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 27, 2012

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-020

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 7 月 26 日在公 司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第十七次会议。公司于 2012 年 7 月 13 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司以部分房产抵押向中国进出口银行上海分行借款 的议案》。

董事会同意公司以自有以川大路 555 号、585 号 15 幢房产[房地产权证：沪 房地浦字（2012）第 013420 号，建筑面积：10287.55 平方米]为抵押物，向中国 进出口银行上海分行申请抵押借款，抵押期限 3 年。本次抵押借款额度为人民币 4,000 万元，该借款主要用于补充公司日常经营所需流动资金。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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