QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 30, 2010

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2010-007

上海康耐特光学股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司经中国证券管理监督委员会“证监许可【2010】 251 号”文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，发行价格每 股 18 元。截至认购结束日，公司实际募集股份 1500 万股，募集资金总额： 270,000,000.00 元。扣除各项发行费用 20,652,869.88 元，公司募集资金净额为 249,347,130.12 元。以上募集资金净额由大信会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 12 日出具大信验【2010】第 5-0001 号《验资报告》确认。公司对募集资金采 取了专户存储制度，实行专款专用。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投 资项目。大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的情况进行了专项审计，出具了大信专审字【2010】第 5-0062 号《关于上海康 耐特光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》。 截至 2010 年 3 月 29 日止，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,896,977.06 元。具体项目投资情况如下：

单位：元

序号	项目名称	明细项目	拟投入募投资金	己投入自有资金	占比
		厂房装修	1,270,000.00	360,377.50	28.38%
1	偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目	生产设备铺底流动资金	10,930,000.0024,500,000.00	1,330,484.7266,000.00	12.17%0.27%
		小计	36,700,000.00	1,756,862.22	4.79%
		厂房装修	3,090,000.00	326,736.90	10.57%
2	车房片及成镜加工中心建设项目	生产设备铺底流动资金	18,005,000.009,905,000.00	6,762,294.28-	37.56%-
		小计	31,000,000.00	7,089,031.18	22.87%
3	江苏启东树脂镜	建筑工程	6,200,000.00	3,509,901.00	56.61%

1

	片生产基地建设项目	生产设备	8,500,000.00	1,529,299.70	17.99%
		铺底流动资金	12,800,000.00	1,011,882.96	7.91%
		小计	27,500,000.00	6,051,083.66	22.00%
合 计			95,200,000.00	14,896,977.06	15.65%

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 14,896,977.06 元置 换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《上海康耐特光学股份有限公司独立 董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意 见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,896,977.06 元。

公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 14,896,977.06 元置 换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司保荐机构海际大和证券有限责任公司经核查后出具了《海际大和证券有 限责任公司关于上海康耐特光学股份有限公司募集资金使用相关情况的保荐意 见》，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项。

公司《第一届董事会第八次会议决议公告》、《第一届监事会第五次会议决议 公告》、《上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》和保荐机构海际大和证券有限责任公 司《海际大和证券有限责任公司关于上海康耐特光学股份有限公司募集资金使用 相关情况的保荐意见》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 27 日

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