QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 11, 2024

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-011

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委 员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生（简历请 见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过，同 意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日

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附件：

简历

陈细兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，本科学历。现任 公司副总裁、财务总监、上海旗计智能科技有限公司常务副总经理。曾担任橡果 国际集团财务分析经理，上海华映文化传媒有限公司财务经理，浙江中兴精密集 团财务经理，上海星轶影院管理公司财务总监，上海旗计智能科技有限公司副总 经理，公司助理总裁。陈细兵先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、 尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

葛继伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年生，硕士研究生学历。 现任公司副总裁、江苏小旗欧飞科技有限公司常务副总经理。曾任新加坡 CWS & Associates 会计师事务所审计师，安永华明会计师事务所审计师，立信会计师事 务所审计师，江苏小旗欧飞科技有限公司财务总监、副总经理，公司助理总裁、 财务副总监。葛继伟先生为公司股东洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有 限合伙人（出资占比 3.36%），与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情 形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法 院纳入失信被执行人名单。

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