QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-024

旗天科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）现就提名熊辉 为旗天科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任旗天科技集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的 独立董事任职资格和条件。

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如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

• 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

• 的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

• 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中

• 管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。

  • 是 □ 否

  • 如否，请详细说明：______________________________

  • 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一

• 步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

• 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监

• 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业

银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

• 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、

监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金 融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司 董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事 管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职 资格的相关规定。

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如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则， 具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附 属企业任职。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

• 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股

• 份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  • 是 □ 否

  • 如否，请详细说明：______________________________

  • 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股

• 份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

 是 □ 否

• 如否，请详细说明：______________________________

• 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及

• 其附属企业任职。

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• 如否，请详细说明：______________________________

• 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各

自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

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如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职。

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二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情

形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。  是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到

司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部 委认定限制担任上市公司董事职务。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自

出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席 董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

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如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5 家。

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如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第2 号-创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指引》）要求， 督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

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三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲 自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月 未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的 二分之一的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表

独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外 的其他有关部门处罚的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过 五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公 司提前免职的情形。

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如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事 会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律 责任。

提名人（盖章）：盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）

2023 年4 月25 日