QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

旗天科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

旗天科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、 规章、制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

一、报告期重点工作完成情况

1、公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 105,437.39 万元，同比下降 28.04%；营业利 润-35,054.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-36,596.83 万元。报告期 末，公司总资产 173,162.68 万元，同比下降 28.02%，归属于上市公司股东的所 有者权益 118,403.07 万元，同比下降 23.89%。主要是银行卡增值营销板块和航 旅信息服务板块受市场变化和监管政策影响较大，公司进行了及时调整，收入和 利润同比下降；另外，相关业务由于市场和政策变化未达到预期，计提了大额商 誉减值，商誉大幅减少所致。

2、及时补选独董、聘任高管，保障了董事会和管理层的有效运作 根据报告期内独立董事离职和公司经营管理需要，及时补选独立董事、聘任 高管，保障了公司董事会和管理层的有效运作。

3、依法依规履行信息披露义务，改善信息披露质量

董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，认真自 觉履行信息披露义务，持续改善信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透 明度。

报告期，公司共披露121份公告，其中临时公告116份，定期报告4份，共对 外披露181份文件，均由董事会秘书和董事长审核后对外披露。公司能够按照法 律法规规定的披露时限及时披露相关文件，公司信息披露真实、准确、完整、及 时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述

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或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

4、加强投资者关系管理和内控建设，提升公司治理水平。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，充分利用深圳证券交易所互动易 平台、投资者专线电话、邮箱等多种形式与投资者积极互动，耐心解答投资者关 心的问题。报告期内，公司举办了2020年年度网上业绩说明会，参加了2021年上 海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动，及时回复了投资者在互动易 上的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时 传递给公司管理层，构建投资者与公司良好互动与沟通的机制，切实维护中小投 资者的合法权益。

严格按照中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证 监会公告〔2021〕69号）和上海证监局出具的《关于认真做好公司治理自查自纠 的通知》要求，按时完成上市公司自查工作。并以此为契机，重新梳理公司治理， 进行自纠，持续完善和提升公司治理水平。

建立健全内部控制制度建设，根据公司实际经营需要，董事会修订了《公司 章程》、《股东大会议事规则》等多项内控制度，促进公司法人治理和内控制度体 系更加规范、健全。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。审议内容涉及日常工作决策、公司定期报告等方面工作，通过 认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严 格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体 股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。 3、董事会下设专门委员会履职情况

1）审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，

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共召开审计委员会会议五次。与会委员对定期财务报告、内控部的工作总结和工 作计划，内部控制、年度利润分配预案、变更会计师事务所等事项进行了审阅， 认真听取管理层对公司全年经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协 商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机 构沟通审计过程中发现的问题；同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评 价。

2）战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相 关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议一次。与会 委员听取了管理层对 2021 年经营计划的汇报，了解公司运营情况，实地考察公 司基本面。

• 3）薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》 的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议一次，与会委员对关于 2021 年度高 级管理人员薪酬事项进行了审议。

• 4）提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求， 共召开提名委员会会议三次，与会委员对补选公司独立董事、聘任高级管理人员、 聘任公司董事会秘书事项进行了审议。 三、公司 2022 年工作计划

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风 险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续 发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行 决策义务。

• 3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧

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围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业 务持续稳定地发展。

4、加强投资者关系管理工作，规范公司与投资者关系的管理工作，持续完 善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传 递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念， 增进投资者对公司的了解和认同， 建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者尤其是中小投资 者的切身利益。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日

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