QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-110

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十七次会议。公司于 2021 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生 主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供 2021 年年度报告审计服务，聘期一年，并提请公 司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计的实际业务情况和市场情况 等与立信协商确定审计费用。

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据公司实际情况，拟修改公司章程中相应条款。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》和《公司章程修正案》。

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三、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

根据《公司章程》拟修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

四、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 ；

根据《公司章程》拟修订情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00 在上海市长宁区延安西路

500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

年 12 月 13 日

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