QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对 公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经审阅杨昊悦女士的履历，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。杨昊悦 女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且在本次董事会会 议召开前，杨昊悦女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议， 具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。本次公司董 事会秘书的聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们一致同意聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书。

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（此页无正文，为旗天科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

罗党论 李 源 王 焰

2021 年 3 月 25 日

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