QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-031

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2021 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生 主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨昊悦女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定 将杨昊悦女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已经获得深圳证 券交易所审核无异议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

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简历

杨昊悦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，硕士研究生学历。 助理经济师，具有董事会秘书资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任山鹰国 际控股股份公司董事会秘书兼证券部部长，任职期间经历了非公开发行股票项 目、公开发行公司债券项目、公开发行可转换公司债券项目、股票期权激励计划、 员工持股计划等。2020年8月起任公司副总裁。杨昊悦女士未持有公司股票，与 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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