QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 20, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-157

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于 2020 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生 主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年 年度报告审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及 公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励对象苏阳已离职，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销其获授尚未解除限 售 200,000 股限制性股票。

公司董事涂传希为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董 事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。

三、 审议通过《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的议案》；

根据经营及业务发展需要，公司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以 下简称“江苏欧飞”）拟与关联方上海瀚之友信息技术服务有限公司（以下简称“瀚 之友”）签署日常关联交易协议，江苏欧飞向瀚之友提供数字产品平台服务，江 苏欧飞向瀚之友采购话费充值等电信通信业务充值服务。

公司董事张莉女士作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的 表决。

此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与瀚之友签署日常关联交易协议 的公告》。

四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

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