QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-137

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。公司于 2020 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 6 人， 实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

• 公司定于 2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路

• 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

  • 此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大

• 会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

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