QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 18, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-136

旗天科技集团股份有限公司 关于补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 9 月 18 日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董 事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，经公司股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）提名， 公司提名委员会审查，同意提名张莉女士为公司第五届董事会董事候选人，任期 自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。 张莉女士简历如下：

张莉，女，中国香港籍。1974 年生，研究生学历。曾任香港电信管培生， 携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、创始人之一；2013 年至今任 99 Technology Ltd 执行董事；2015 年至今任江苏小旗欧飞科技有限公 司董事长。张莉女士是南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人，南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 39,761,165 股股份，系持 有公司 5%以上股份的股东。张莉女士与公司控股股东、实际控制人、南平盈捷 企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。

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