QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 18, 2020

旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有 关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现 对公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选公司董事的独立意见

本次补选董事候选人的提名程序合法有效，并征得候选人同意。经审阅候选 人的个人履历，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公 司董事之情形，具备担任上市公司董事的任职条件。

因此，我们同意补选张莉女士为公司董事候选人，并同意将该议案提交股东 大会审议。

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（此页无正文，为旗天科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次 会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

罗党论 李 源 许 闲

2020 年 9 月 18 日

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