QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 2, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-120

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第四次会议。公司于 2020 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 ；

鉴于公司拟回购注销离职激励对象不符合激励条件的 320 万股限制性股票 和 2,865,744 股收购股权减值补偿股份，回购注销办理完成后，公司总股本将由 675,935,969 股减少至 669,870,225 股，注册资本由 675,935,969 元减少至 669,870,225 元。

根据上述注册资本拟变动情况及《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改公 司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》和《公司章程修正案》。

二、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司《股东大会议事规 则》进行修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对公司《董事会议事规则》 进行修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修 订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理制度》。

五、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修

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订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

六、审议通过《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。 此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

七、审议通过《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金使用管理办法》进 行修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金使用管理办法》。

八、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修 订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。

九、审议通过《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修 订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

十、审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行 修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

十一、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》 进行修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记制度》。

十二、审议通过《关于修订 < 重大事项内部报告制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、

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规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大事项内部报告制度》进 行修订。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度》。

十三、审议通过《关于制订 < 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 > 的议案》 ；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度》。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员持股变动 管理制度》。

十四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路

528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

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