QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-113

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 8 月 26 日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任杨昊悦女 士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 杨昊悦女士简历如下：

杨昊悦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学历。 助理经济师，具有董事会秘书资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任山鹰国 际控股股份公司董事会秘书兼证券部部长，任职期间经历了非公开发行股票项目、 公开发行公司债券项目、公开发行可转换公司债券项目、股票期权激励计划、员 工持股计划等。杨昊悦女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证 券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况，不 属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2020 年 8 月 26 日

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