QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-055

旗天科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第五十三次会议。公司于 2020 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生 主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》；

根据经营及业务发展需要，公司孙公司南京飞翰信息技术有限公司（以下简 称“飞翰”）拟与关联方太平金融服务有限公司（以下简称“太平金服”）、上海邦 道信息技术有限公司和上海祯菱信息技术有限公司签署日常关联交易协议，飞翰 分别向上述关联方提供充值服务、代充值服务平台技术支撑服务以及其他市场营 销活动的服务等。

因公司董事唐果先生同时担任太平金服董事，为关联董事，已回避表决。其 他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司 2020 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署日常关联 交易协议的公告》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司实际情况，拟修改公司章程中相应条款。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》和《公司章 程修正案》。

三、审议通过《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度》。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路

528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

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