QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-056

旗天科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次 会议于 2020 年 4 月 30 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事 会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：

一、审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》；

本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来 源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次签署日常关联交易协议事项。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增选第五届监事会非职工监事的议案》；

同意提名费铮翔先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工监事候选人， 任期自股东大会审议通过至公司第五届监事会届满为止。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

简历

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，博士研究生学 历。1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化 学研究所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年 至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在 上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经 理。2008 年 3 月至 2019 年 11 月任公司董事长，2008 年 3 月至 2017 年 9 月任公 司总经理。2018 年 6 月至今任上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理。现任 公司第四届董事会董事，上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理，浦东新区政 协常委、上海市侨商会副会长、浦东新区侨联副主席。费铮翔先生直接持有公司 133,010,081 股股份，通过樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）控制公司 46,523,517 股股份，为公司控股股东、实际控制人。与樟树市铮翔投资管理中心 （有限合伙）之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会处罚，未受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，费铮翔先生不是失信 被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3