QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议 相关事项的事先认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第四十六次会议相关事项发表 如下事前认可意见和独立意见：

一、关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的事先认可意见和独立意见 1、事前认可意见

公司对控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）提 供的财务资助展期，关联方刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称“旗融投资”）按其在旗沃信息的持股比例为本次财务资助提供 担保符合相关法律法规的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，不影响 公司的独立性。

因此，我们一致同意将该关联交易提交董事会审议，与本次交易有关联关系 的董事应回避表决。

2、独立意见

公司对控股子公司旗沃信息提供的财务资助展期有助于保障其日常经营及 业务发展资金需求，支持其抓住市场机遇实现良性发展；同时，公司能够对旗沃 信息实施有效管理和风险控制，旗沃信息其他股东刘涛、旗融投资按其在旗沃信 息的持股比例对该项财务资助承担相应的担保责任。本次对提供的财务资助展期 暨关联交易事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，关联交易遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次对控股子公司财务资助展期暨关联交易事项，并同 意将该事项提交股东大会审议。

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（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第四十六次会议相关事项的事先认可意见和独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

郑 琦 罗党论 李 源

2020 年 1 月 6 日

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