QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 29, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-153

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步推进上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）战略转型和业务发展，范森鑫先生和唐宝华先生因工作安排原因申请辞去 公司监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。范森鑫先生和唐宝华先生 原定任期至本届监事会届满之日（2020 年 5 月 16 日）止，其在任职期内辞职导 致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后 生效。

截至本公告日，唐宝华先生未持有公司股份。范森鑫先生间接持有公司 4,103,861 股股份，其所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的 规定及其所作的相关承诺进行管理。

2019 年 11 月 6 日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于补 选公司监事的议案》，同意提名魏巍女士和张颖女士（简历见附件）为公司第四 届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

2019 年 11 月 29 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补 选公司监事的议案》，同意补选魏巍女士和张颖女士为公司第四届监事会监事， 任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 29 日

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简历

魏巍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，本科学历。2006 年 9 月至 2009 年 9 月，担任上海任仕达人才服务有限公司人事专员；2009 年 9 月 至 2014 年 10 月，担任美满电子科技(上海)有限公司员工关系经理；2014 年 11 月至今任上海旗计智能科技有限公司人力资源业务伙伴。魏巍女士未持有公司股 份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的 情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏巍女士不是失信被执行 人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，大专学历。2004 年 12 月至 2007 年 5 月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009 年 8 月至 2012 年 10 月， 担任上海仟果企业管理有限公司总账主管；2012 年 10 月至今任上海旗计智能科 技有限公司集团资金部负责人。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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