QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 29, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-152

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步推进上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）战略转型和业务发展，郑育红先生和张惠祥先生因工作安排原因申请辞去 公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。郑育红先生和张惠祥先生 原定任期至本届董事会届满之日（2020 年 5 月 16 日）止，其在任职期内辞职导 致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任董事后 生效。

截至本公告日，郑育红先生直接和间接持有公司 842,716 股股份，张惠祥先 生直接和间接持有公司 904,367 股股份，他们所持公司股份将继续依据相关法 律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2019 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于补选 公司董事的议案》，同意提名廖石坚先生和唐果先生（简历见附件）为公司第四 届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2019 年 11 月 29 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于补选 公司董事的议案》，同意补举廖石坚先生和唐果先生为公司第四届董事会董事， 任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

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简历

廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年生，研究生学历。1992 年至 1995 年，就职于中国农业银行珠海分行；1995 年至 2009 年，就职于平安 银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市 场条线总经理；2009 年至 2016 年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银 行事业部总裁；2016 年至 2019 年 2 月，担任渤海银行信用卡事业部总经理；2019 年 6 月起任公司总经理。廖石坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

唐果，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，研究生学历。2005 年至 2006 年任职上海期货交易所，2006 年至 2017 年任职太平资产管理有限公 司，2017 至今任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人。 现任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人，太平金融服务 有限公司董事。唐果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，唐果先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

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