QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 14, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-139

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 1 月 18 日，公司股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分第三期股票期权共行权 370,598 股，截至目前 8,295,348 股业绩承诺补偿股份回购注销事宜已办理完毕。综上，公司总股本由 68,483.8763 万股变更为 67,691.4013 万股，公司注册资本随之由 68,483.8763 万元变更为 67,691.4013 万元。根据公司 2015 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大 会的授权，公司董事会同意根据上述情况相应修订章程，并办理工商变更登记手 续。

公司于 2019 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的议 案》，同意选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员， 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为刘涛先生，公司将 尽快办理相关工商登记相关事宜。

近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 68,483.8763 万元变更为 67,691.4013 万元，公司法定代表人变更为刘涛。修订后的《公司章程》已完成 备案。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019 年 11 月 14 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==