QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-133

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近 日收到公司独立董事金幸先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。金幸先生 在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做 出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

由于金幸先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》 等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 方能生效。在此之前，金幸先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规 定履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市 和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，公司第 四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意 提名李源先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，报送深圳证 券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

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独立董事候选人简历

李源，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，研究生学历。1997年 7月至2008年2月，担任国药集团一致药业股份有限公司区域总监；2008年2月至 2017年10月，担任上海市汇业律师事务所高级合伙人；2017年10月至今，担任德 恒上海律师事务所合伙人。现任德恒上海律师事务所合伙人、上海阿拉丁生化科 技股份有限公司独立董事、山东信通电子股份有限公司独立董事、广东晶科电子 股份有限公司独立董事。李源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，李源先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。李源先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

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