QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-132

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近 日收到公司董事郑育红先生和张惠祥先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司 战略转型和业务发展，郑育红先生和张惠祥先生因工作安排原因申请辞去公司董 事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。郑育红先生和张惠祥先生在担任 公司董事期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事 会表示衷心地感谢！

郑育红先生和张惠祥先生原定任期至本届董事会届满之日（2020 年 5 月 16 日）止，其在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将 在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，郑育红先生和张惠祥先生 仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔、樟树市和顺 投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，公司第四届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名廖石 坚先生和唐果先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

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董事候选人简历

廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年生，研究生学历。1992 年至 1995 年，就职于中国农业银行珠海分行；1995 年至 2009 年，就职于平安 银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市 场条线总经理；2009 年至 2016 年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银 行事业部总裁；2016 年至 2019 年 2 月，担任渤海银行信用卡事业部总经理；2019 年 6 月起任公司总经理。廖石坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

唐果，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，研究生学历。2005 年至 2006 年任职上海期货交易所，2006 年至 2017 年任职太平资产管理有限公 司，2017 至今任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人。 现任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人，太平金融服务 有限公司董事。唐果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，唐果先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

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